收款前,先查一下这个地址
贴入钱包地址或交易哈希,几秒内列出各公开名单的检索结果,并生成可验真的 PDF 尽调报告。
15,326
在册风险地址(合计)
2,786
Tether(以太坊) 黑名单
7,619
Tether(波场) 黑名单
641
Circle USDC 黑名单
94
Chainalysis 黑名单
1,004
OFAC 制裁地址
3,182
社区举报(非官方)
没有地址?点一个示例试试
这个工具做什么、不做什么
- 做:把一个地址在 OFAC 制裁名单、Tether / Circle 官方冻结名单、Chainalysis 制裁库里的检索结果如实列出,并生成带编号、时间戳、哈希的报告存证。
- 不做:不判断资金来源是否合法,不做资金链路穿透评分,不替您决定是否交易。
本工具仅提供公开数据检索与存证,不构成任何交易、法律或投资建议。是否与某地址发生交易,由您自行判断。